第一章 總則

第一條  為保證公司建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，充分發(fā)揮政府投資效益，嚴(yán)格控制投資概算，進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)，特制定本制度。

第二條  根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《廣安市人民政府關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)實(shí)施政府投資項(xiàng)目的意見(jiàn)》、《廣安市政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程變更審查辦法》、《建筑工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等制定本制度。

第三條  本制度適用于廣安億達(dá)投資有限責(zé)任公司及直屬子公司。

 

第二章 項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則

第四條  公司作為業(yè)主的項(xiàng)目原則上以公開(kāi)招標(biāo)或勞務(wù)招標(biāo)的方式實(shí)施（應(yīng)急搶修工程除外）。工程極緊的項(xiàng)目，經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)且自身具備施工資質(zhì)的可按《關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)實(shí)施政府投資項(xiàng)目的意見(jiàn)》（廣安府發(fā)〔2015〕33號(hào)）文件自行實(shí)施。

第五條  公司公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照先立項(xiàng)、設(shè)計(jì)方案審查、施工圖審查、施工圖外審、預(yù)算審查、財(cái)評(píng)、施工招標(biāo)、合同簽訂、過(guò)程管理、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)的先后順序?qū)嵤?/span>*

第六條  項(xiàng)目前期工作階段

一、項(xiàng)目立項(xiàng)（工程部）

（一）所需資料

1.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)）  咨詢(xún)公司

2.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)（項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)）  經(jīng)發(fā)局

3.有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、專(zhuān)家建議等文件 （必須提供至少一樣）*

4.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)   公司（必須提供）*

5.節(jié)能報(bào)告   中介公司

6.環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)  中介公司

7. 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)  環(huán)安局

（二）流程

辦理、收集以上資料—四川省政府投資監(jiān)管平臺(tái)填報(bào)—提交以上紙質(zhì)資料至主管部門(mén)/經(jīng)發(fā)局—審核批復(fù)文件（主管部門(mén)/經(jīng)發(fā)局）*

二、建設(shè)用地、征地、拆遷（上級(jí)相關(guān)職能部門(mén)，工程部配合）

（一）所需資料

1.選址申請(qǐng)及選址意見(jiàn)書(shū)   詳見(jiàn)可研報(bào)告   

2.征地安置意見(jiàn)、協(xié)議、方案等   

3.建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件紅線(xiàn)圖、設(shè)計(jì)用紅線(xiàn)圖   規(guī)建局   

4.地形圖、地籍調(diào)查資料、相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要   詳見(jiàn)可研報(bào)告

（二）流程

辦理、收集以上資料—招代理機(jī)構(gòu)并確定代理機(jī)構(gòu)—勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)—確定勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)單位*

三、勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)（工程部）

（一）所需資料

1.工程地質(zhì)勘察報(bào)告（必須提供）*、水文地質(zhì)勘察報(bào)告   勘察單位

2.紅線(xiàn)拔地交接單位、界址點(diǎn)成果表、坐標(biāo)放線(xiàn)交接單、坐標(biāo)放線(xiàn)通知書(shū)   規(guī)建局

3.地形測(cè)量和拔地測(cè)量成果報(bào)告   勘察單位

4.方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及說(shuō)明   設(shè)計(jì)單位（根據(jù)情況提供）*

5.設(shè)計(jì)概算書(shū)   設(shè)計(jì)單位（必須提供）*

6.設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告   審圖機(jī)構(gòu)（根據(jù)情況提供）*

7.設(shè)計(jì)文件審查通知書(shū)、審查合格書(shū)、審查備案通知書(shū)   審圖機(jī)構(gòu)/規(guī)建局（根據(jù)情況提供）*

8.人防、環(huán)保、消防、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、教育、白蟻防治、衛(wèi)生等有關(guān)行政部門(mén)批準(zhǔn)文件或取得的有關(guān)協(xié)議   上級(jí)相關(guān)各部門(mén)

9.政府有關(guān)部門(mén)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)文件的備案   規(guī)建局

（二）流程*

辦理、收集以上資料—審定施工圖報(bào)規(guī)建局備案—招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審

四、項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審（成控部）

（一）所需資料

1.立項(xiàng)批復(fù)文件，沒(méi)有立項(xiàng)批復(fù)文件的提供領(lǐng)導(dǎo)批示 （必須提供） *

2.審定的施工圖紙（全套，設(shè)計(jì)說(shuō)明和圖紙均需有設(shè)計(jì)單位的公章及審圖印章）（必須提供）*

3.工程預(yù)算書(shū)（含電子版，封面必須有建設(shè)單位及編制單位蓋章、編制人簽字并加蓋執(zhí)業(yè)資格章）；（必須提供）*

4.材料價(jià)格如系市場(chǎng)價(jià)的需提供建設(shè)單位認(rèn)可的材料認(rèn)價(jià)單，大宗材料需提供各部門(mén)共同詢(xún)價(jià)認(rèn)定單；

5.地質(zhì)勘察報(bào)告；（根據(jù)情況提供）*

6.招標(biāo)控制價(jià)送審函（必須提供）*

7.其它相關(guān)資料。

（二）流程*

辦理、收集以上資料—上報(bào)財(cái)政局評(píng)審—控制價(jià)審定報(bào)告—招投標(biāo)

五、招投標(biāo)（監(jiān)理、施工招標(biāo)）（工程部）

（一）所需資料（根據(jù)項(xiàng)目情況提供相關(guān)資料）

1.資格預(yù)審文件及資格預(yù)審報(bào)告、預(yù)審申請(qǐng)書(shū)

2.招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要、補(bǔ)遺書(shū)、有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、工程量清單控制價(jià)、中標(biāo)通知書(shū)、中標(biāo)備案收訖通知書(shū)、招標(biāo)資料匯編、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)單位投標(biāo)文件

3.比選公告、比選文件、比選申請(qǐng)文件、評(píng)審報(bào)告、中選通知書(shū)

4.合同（必須提供）*

（二）流程*

公招項(xiàng)目：代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件—業(yè)主單位審批—主管部門(mén)審批、備案—廣安公共資源交易中心掛網(wǎng)招標(biāo)—開(kāi)標(biāo)—中標(biāo)單位公示—中標(biāo)通知書(shū)—交納履約保證金、民工工資保證金—簽訂合同—施工準(zhǔn)備

勞務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目：編制勞務(wù)招標(biāo)文件—通知?jiǎng)趧?wù)庫(kù)—開(kāi)標(biāo)—中選通知書(shū)—交納履約保證金—簽訂合同—施工準(zhǔn)備

第七條  施工準(zhǔn)備階段（項(xiàng)目部，工程部協(xié)助）

（一）所需資料

1.建設(shè)工程用地許可證   規(guī)建局、國(guó)土局

2.建設(shè)工程規(guī)劃許可證及其附圖   規(guī)建局

3.建設(shè)工程施工許可證   規(guī)建局

4.建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)

5.收集項(xiàng)目前期工作階段（一）-（四）項(xiàng)資料（必須提供）*

（二）流程

組建項(xiàng)目部*—確定建設(shè)用地位置*—確定征地、拆遷是否完成*—確定“三通一平”乃至“七通一平”是否具備*—確定勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位等到位情況*—辦理建設(shè)工程用地許可證—辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證—辦理建設(shè)工程施工許可證—辦理建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)—開(kāi)工報(bào)審*—施工組織設(shè)計(jì)（方案）及報(bào)審*—技術(shù)交底*—圖紙會(huì)審*—項(xiàng)目開(kāi)工*

第八條  施工階段（例如：市政道路）（項(xiàng)目部）

（一）所需資料

1.綜合性文件（必須提供）*

2.質(zhì)量保證資料（必須提供）*

3.技術(shù)管理資料（必須提供）*

4.驗(yàn)評(píng)資料（必須提供）*

5.監(jiān)理資料（必須提供）*

6.向?qū)徲?jì)部門(mén)報(bào)備資料（必須提供）*

（二）施工內(nèi)容

1.測(cè)量放線(xiàn)：業(yè)主單位組織規(guī)建局向施工單位辦理樁點(diǎn)交接手續(xù)，施工單位應(yīng)向業(yè)主單位提交測(cè)量復(fù)核書(shū)面報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，方可作為施工控制樁放線(xiàn)測(cè)量、建立施工控制網(wǎng)、線(xiàn)、點(diǎn)的依據(jù)。*

2.道路工程（具體詳見(jiàn)《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》）*

3.排水工程（具體詳見(jiàn)《給水排水管道工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》）*

4.照明工程（具體詳見(jiàn)《建筑電氣工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》）*

5.景觀工程（具體詳見(jiàn)《 園林綠化工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》）*

6.通信工程（具體詳見(jiàn)《通信管道工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》）*

7.交安工程（具體詳見(jiàn)《交安工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》）*

8.給水工程（具體詳見(jiàn)《給水排水管道工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》）*

9.其他工程內(nèi)容

（三）流程*

公招項(xiàng)目：召開(kāi)技術(shù)交底會(huì)—進(jìn)場(chǎng)施工—向?qū)徲?jì)部門(mén)、公司成控部報(bào)備—施工管理（安全管理、成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、環(huán)保管理、合同管理、內(nèi)業(yè)管理、與項(xiàng)目有關(guān)的組織協(xié)調(diào)等）—施工中間計(jì)量支付—完工初驗(yàn)—竣工驗(yàn)收

勞務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目：召開(kāi)技術(shù)交底會(huì)—進(jìn)場(chǎng)施工—向?qū)徲?jì)部門(mén)、公司成控部報(bào)備—施工單位提交主材計(jì)劃—業(yè)主單位采購(gòu)主材（①掛網(wǎng)采購(gòu)：項(xiàng)目部提交主材掛網(wǎng)采購(gòu)計(jì)劃—公司成控部審核主材控制價(jià)—領(lǐng)導(dǎo)審簽—掛網(wǎng)采購(gòu)—確定采購(gòu)單位—簽定采購(gòu)合同； ②詢(xún)價(jià)采購(gòu)：項(xiàng)目部提交主材采購(gòu)計(jì)劃—詢(xún)價(jià)方案上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審簽—詢(xún)價(jià)—確定采購(gòu)單位上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審簽—簽定采購(gòu)合同）—施工管理（安全管理、成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、環(huán)保管理、合同管理、內(nèi)業(yè)管理、與項(xiàng)目有關(guān)的組織協(xié)調(diào)等）—中間計(jì)量支付—完工初驗(yàn)—竣工驗(yàn)收

自建項(xiàng)目：召開(kāi)技術(shù)交底會(huì)—進(jìn)場(chǎng)施工—向?qū)徲?jì)部門(mén)、公司成控部報(bào)備—項(xiàng)目部提交主材計(jì)劃—采購(gòu)主材（①掛網(wǎng)采購(gòu)：項(xiàng)目部提交主材掛網(wǎng)采購(gòu)計(jì)劃—公司成控部審核主材控制價(jià)—領(lǐng)導(dǎo)審簽—掛網(wǎng)采購(gòu)—確定采購(gòu)單位—簽定采購(gòu)合同； ②詢(xún)價(jià)采購(gòu)：項(xiàng)目部提交主材采購(gòu)計(jì)劃—詢(xún)價(jià)方案上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審簽—詢(xún)價(jià)—確定采購(gòu)單位上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審簽—簽定采購(gòu)合同）—施工管理（安全管理、成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、環(huán)保管理、合同管理、內(nèi)業(yè)管理、與項(xiàng)目有關(guān)的組織協(xié)調(diào)等）—中間計(jì)量支付—完工初驗(yàn)—竣工驗(yàn)收。

第九條  竣工驗(yàn)收、結(jié)算階段

一、竣工驗(yàn)收（項(xiàng)目部）

工程竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部應(yīng)盡快齊備審計(jì)資料，確保工程及時(shí)審計(jì)決算。

（一）所需資料

1.施工準(zhǔn)備階段、施工階段中所有資料（必須提供）*

2.竣工驗(yàn)收資料、竣工圖（必須提供）*

（二）流程*

施工單位完成所有工作內(nèi)容—施工單位向業(yè)主單位申請(qǐng)驗(yàn)收—監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行初驗(yàn)—針對(duì)初驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行整改—業(yè)主單位組織相關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收

二、結(jié)算（成控部，項(xiàng)目部提供資料）

（一）所需資料

1.結(jié)算送審資料被審計(jì)單位送審函（原件）（必須提供）*

2.地勘資料（原件）（必須提供）*

3.施工設(shè)計(jì)圖（原件）（必須提供）*

4.財(cái)政投資評(píng)審控制價(jià)（含電子版本）及文件（必須提供）*

5.招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)等招投標(biāo)備案資料文件(原件) （必須提供）*

6.中標(biāo)通知書(shū)(原件) （必須提供）*

7.施工合同及協(xié)議書(shū)(原件) （必須提供）*

8.竣工驗(yàn)收資料(原件) （必須提供）*

9.質(zhì)量驗(yàn)收資料（原件）（必須提供）*

10.竣工圖(原件) （必須提供）*

11.竣工結(jié)算資料(原件) （必須提供）*

12.內(nèi)審后結(jié)算資料或內(nèi)審意見(jiàn)（原件）（必須提供）*

13.工程變更設(shè)計(jì)說(shuō)明及審批資料、簽證資料(原件) （必須提供）*

14.竣工結(jié)算清單總價(jià)的電子文檔（必須提供）*

15.隱蔽工程收方記錄(原件) （必須提供）*

16.取費(fèi)費(fèi)率表、安全文明施工費(fèi)率表等(原件) （必須提供）*

17.工程量計(jì)算式、工程量記錄資料

18.監(jiān)理記錄(原件) （必須提供）*

19.業(yè)主項(xiàng)目資金撥付情況表（原件）（必須提供）*

20.立項(xiàng)、批復(fù)文件(原件) （必須提供）*

21.建設(shè)單位承諾函（審減率超5%及綠化承諾函）（必須提供）*

22. 施工單位承諾函（審減率超5%及綠化承諾函）（必須提供）*

（二）流程*

竣工驗(yàn)收后—施工單位、監(jiān)理單位向業(yè)主提交所有工程資料—施工單位配合業(yè)主單位向?qū)徲?jì)部門(mén)提交以上資料—上報(bào)審計(jì)部門(mén)審計(jì)—出具結(jié)算審計(jì)報(bào)告。

第十條  公司承接的政府投資項(xiàng)目，招標(biāo)控制價(jià)報(bào)經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局進(jìn)行評(píng)審；項(xiàng)目建設(shè)期間：2000（含2000萬(wàn)元）萬(wàn)元以上的，報(bào)市審計(jì)局跟蹤審計(jì)，1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）—2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）的，報(bào)經(jīng)開(kāi)區(qū)審督局跟蹤審計(jì)，500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）以下的報(bào)經(jīng)開(kāi)區(qū)審督局備案；項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)：2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）以上的送廣安市審計(jì)局審計(jì)；100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）—2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）由經(jīng)開(kāi)區(qū)審計(jì)督查局審計(jì)；10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）—100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下的由經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局投資評(píng)審中心進(jìn)行結(jié)算評(píng)審；10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以下的由業(yè)主單位進(jìn)行內(nèi)審。  *

 

第三章   工程項(xiàng)目成本管理

第十一條  項(xiàng)目的人工、機(jī)械、材料等成本管理嚴(yán)格依照本制度執(zhí)行。

第十二條  公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目

項(xiàng)目建設(shè)前期預(yù)算編制和財(cái)評(píng)、結(jié)算編制和審計(jì)由公司預(yù)結(jié)算審核小組審核后確定；建設(shè)過(guò)程中的結(jié)算審核、設(shè)計(jì)變更審核等由成控部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。

第十三條  分包勞務(wù)項(xiàng)目

項(xiàng)目建設(shè)前期預(yù)算編制和財(cái)評(píng)、結(jié)算編制和審計(jì)由公司預(yù)結(jié)算審核小組審核后確定，勞務(wù)價(jià)格由成控部上報(bào)招投標(biāo)小組審核后確定、自供材料由詢(xún)價(jià)小組詢(xún)價(jià)后確定；自供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、建設(shè)過(guò)程中的結(jié)算審核、設(shè)計(jì)變更審核等由成控部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。

第十四條  自建項(xiàng)目

項(xiàng)目建設(shè)前期預(yù)算編制和財(cái)評(píng)、結(jié)算編制和審計(jì)由公司預(yù)結(jié)算審核小組審核后確定，材料采購(gòu)由詢(xún)價(jià)小組詢(xún)價(jià)后確定；建設(shè)過(guò)程中的結(jié)算審核、設(shè)計(jì)變更審核、計(jì)量審核、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收審核、臨時(shí)用工審核、機(jī)械計(jì)時(shí)審核等由成控部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目開(kāi)工前由公司研究決定人員配備，如需成立伙食團(tuán)，由項(xiàng)目部上報(bào)成控部及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并上報(bào)炊事員和門(mén)衛(wèi)工資標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目部用餐標(biāo)準(zhǔn)為早餐5元/人、午餐15元/人、晚餐10元/人，用餐情況由項(xiàng)目部填寫(xiě)《用餐登記表》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審核，每周一上報(bào)成控部備案；材料采購(gòu)：單個(gè)材料總價(jià)超過(guò)10000元（含10000元），由項(xiàng)目部填寫(xiě)《材料計(jì)劃表（公司用表）》，施工員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、成控部、分管副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席/總經(jīng)理簽字審核，審核通過(guò)后再進(jìn)行材料采購(gòu)；材料進(jìn)場(chǎng)由采購(gòu)員填寫(xiě)《材料進(jìn)場(chǎng)登記表》，庫(kù)管員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同成控部一并到場(chǎng)驗(yàn)收簽字，并報(bào)成控部備案；單個(gè)材料總價(jià)低于10000元，由項(xiàng)目部填寫(xiě)《材料計(jì)劃表（項(xiàng)目部用表）》，施工員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審核，審核通過(guò)后再進(jìn)行材料采購(gòu)，并報(bào)成控部備案。材料進(jìn)場(chǎng)由采購(gòu)員填寫(xiě)《材料進(jìn)場(chǎng)登記表》，庫(kù)管員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到場(chǎng)驗(yàn)收簽字，并報(bào)成控部備案；材料出庫(kù)由施工員填寫(xiě)出庫(kù)單，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后方可領(lǐng)??；庫(kù)管員建立《出入庫(kù)登記臺(tái)帳》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審核；人工、機(jī)械由項(xiàng)目部簽訂《勞務(wù)班組協(xié)議》/《勞務(wù)用工協(xié)議》/《機(jī)械租賃協(xié)議》。臨時(shí)用工由項(xiàng)目部填寫(xiě)《工程臨時(shí)用工登記表（計(jì)劃）》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)成控部，或項(xiàng)目部每天報(bào)微信工作群，再報(bào)成控部備案，臨時(shí)用工記錄由項(xiàng)目部填寫(xiě)《工程臨時(shí)用工登記表》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、成控部簽字審核后報(bào)成控部備案。機(jī)械用時(shí)由項(xiàng)目部填寫(xiě)《工程機(jī)械計(jì)時(shí)登記表（計(jì)劃）》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)成控部，或項(xiàng)目部每天報(bào)微信工作群，再報(bào)成控部備案，機(jī)械計(jì)時(shí)由項(xiàng)目部填寫(xiě)《工程機(jī)械計(jì)時(shí)登記表》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、計(jì)時(shí)員簽字審核并報(bào)成控部備案。

 

第四章 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理

第十五條  各工程要配備健全的項(xiàng)目部，項(xiàng)目部組成人員包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、安全員、質(zhì)量員、材料員等，項(xiàng)目部堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中、省、市頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全方位管控。

第十六條  為保證工程質(zhì)量，設(shè)置由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人專(zhuān)管的質(zhì)量安全組，專(zhuān)人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測(cè)和核驗(yàn)記錄，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量符合要求。

第十七條  進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育，提高工人的操作技術(shù)水平，在施工到關(guān)鍵部位時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。

第十八條  施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實(shí)，保證每道工序的施工質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個(gè)分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量自檢自查。不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。

第十九條  嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料復(fù)試，材料沒(méi)有檢驗(yàn)證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。

第二十條  三檢制度 

（一）自檢。操作人員在操作過(guò)程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。 

施工員應(yīng)督促班組長(zhǎng)自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等）要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。 

（二）互檢 。工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫(xiě)交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。 上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問(wèn)題時(shí)由下道工序的單位承擔(dān)責(zé)任。 

（三）專(zhuān)檢。 所有分項(xiàng)工程、隱檢、預(yù)檢項(xiàng)目，必須按程序，作為一道工序，邀請(qǐng)專(zhuān)檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。

第二十一條  對(duì)違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予通報(bào)批評(píng)或罰款警告。情節(jié)嚴(yán)重的，按上級(jí)有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任，并報(bào)紀(jì)檢部門(mén)調(diào)查處理。

 

第五章 工程項(xiàng)目安全管理

第一節(jié)  組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第二十二條  公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任小組是安全生產(chǎn)工作的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安全文明生產(chǎn)的組織、決策和領(lǐng)導(dǎo)。

第二十三條  各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)、單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本單位、部門(mén)的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)其施工項(xiàng)目的安全文明生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

第二十四條  安全生產(chǎn)工作實(shí)行三級(jí)監(jiān)督檢查。（即：公司、施工單位、各勞務(wù)班組）

第二十五條  各單位均須設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，配備適應(yīng)安全工作需要的專(zhuān)（兼）職安全人員，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全監(jiān)督、檢查與管理。

第二十六條  工程部職責(zé)

工程部是安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任小組的辦事機(jī)構(gòu)，又是項(xiàng)目安全生產(chǎn)歸口管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)處理日常的安全管理業(yè)務(wù)工作，行使安全管理和監(jiān)察職能。

1.負(fù)責(zé)制定實(shí)施施工安全有關(guān)的管理性文件。

2.嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)安全管理，定期組織開(kāi)展安全大檢查和“安全月”等活動(dòng)，負(fù)責(zé)月、季、半年、年度安全考核總結(jié)工作。

3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)日常安全監(jiān)察、檢查和安全預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督。

4.執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)條例。

5.負(fù)責(zé)工程安全施工的資料收集和申報(bào)工作，編制安全簡(jiǎn)報(bào)。

6.參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

7.組織安全崗位培訓(xùn)。

8.接受和組織實(shí)施同監(jiān)理、業(yè)主和地方部門(mén)及集團(tuán)公司的對(duì)口業(yè)務(wù)工作。

9.配合有關(guān)部門(mén)處理交通、消防以及危險(xiǎn)物品的管理工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。

10.組織參加安全事故的調(diào)查和處理。

11.負(fù)責(zé)火工材料的運(yùn)作、監(jiān)督、使用管理，火工材料庫(kù)管安全，火工材料出庫(kù)后全程監(jiān)控，爆破后火工材料余量的及時(shí)退庫(kù)、防止遺失，組織協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)安全警戒工作。

第二十七條  項(xiàng)目部安全職責(zé)

1.在進(jìn)行組織施工設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)編制安全技術(shù)方案。

2.負(fù)責(zé)進(jìn)行特殊、危險(xiǎn)作業(yè)的安全技術(shù)措施制訂、審查與審批工作。

3.參加安全大檢查。

4.參與安全事故的調(diào)查和處理工作。

5.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施的組織實(shí)施，協(xié)調(diào)、聯(lián)系、處理好進(jìn)度與安全的關(guān)系。為安全生產(chǎn)順利進(jìn)行創(chuàng)造良好的條件。

6.搞好現(xiàn)場(chǎng)日常安全監(jiān)察、檢查和安全預(yù)防措施實(shí)施

7.負(fù)責(zé)防汛部署、檢查、指揮等工作。

第二十八條  各施工工區(qū)安全職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)法規(guī)和規(guī)定。

2.和項(xiàng)目部簽訂安全責(zé)任書(shū)，對(duì)所承擔(dān)的工程施工安全管理工作負(fù)有全面的組織實(shí)施和監(jiān)督管理責(zé)任，并接受項(xiàng)目部和監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查。

3.為安全生產(chǎn)創(chuàng)造必要的條件，搞好勞動(dòng)保護(hù)工作，充分考慮施工環(huán)境對(duì)安全生產(chǎn)的影響。

4.建立健全適應(yīng)工程建設(shè)的安全管理機(jī)構(gòu)、安全工作體系和以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全管理制度。配置具有資質(zhì)的專(zhuān)（兼）職安全人員。

5.組織對(duì)本單位發(fā)生的一般性事故的調(diào)查處理，協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)對(duì)本單位發(fā)生的重大事故的調(diào)查處理。

6.不斷總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)，積極推廣應(yīng)用現(xiàn)代安全管理新技術(shù)、新方法，使安全管理工作逐步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)用化。

7.每月向項(xiàng)目部報(bào)送安全情況。

8.參加安全大檢查。

第二節(jié)  責(zé)任追究

第二十九條  項(xiàng)目部建立事故“說(shuō)清楚”制度。發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，必須上報(bào)公司安委會(huì)，需要向上級(jí)部門(mén)報(bào)告的必需在規(guī)定時(shí)間上報(bào)（具體流程參照公司安全應(yīng)急預(yù)案），發(fā)生重傷及以上事故的，發(fā)生事故的單位應(yīng)在事故二天內(nèi)向項(xiàng)目部提交“說(shuō)清楚”報(bào)告，項(xiàng)目部在事故發(fā)生三天內(nèi)向上級(jí)主管單位“說(shuō)清楚”。

第三十條  對(duì)施工生產(chǎn)中有明顯違規(guī)行為者，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全人員有權(quán)當(dāng)即對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育，嚴(yán)重的予以罰款。對(duì)嚴(yán)重違反國(guó)家地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)的，對(duì)業(yè)主、監(jiān)理、公司和項(xiàng)目部安全管理制度及安全技術(shù)措施不予落實(shí)的，安全防護(hù)設(shè)施不完善的，事故隱患整改不及時(shí)的單位，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行罰款。

第三十一條  對(duì)較大安全隱患，在下發(fā)整改通知單后，不能按期按要求整改或拒不整改造成事故，未按規(guī)定使用安全投入經(jīng)費(fèi)，致使安全生產(chǎn)設(shè)施和防護(hù)用品、用具不全發(fā)生事故的，要加重處罰。

第三十二條  對(duì)隱瞞事故、拖延不報(bào)、虛假事故損失或破壞、偽造事故現(xiàn)場(chǎng)，阻擾安全檢查人員行使正當(dāng)職權(quán)的，經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任單位按應(yīng)罰金額的200%罰款（補(bǔ)報(bào)各類(lèi)事故，人身傷害事故無(wú)故由輕轉(zhuǎn)重等，均按隱瞞事故處理）。

第三十三條  各類(lèi)事故不能按規(guī)定期限結(jié)案的，每超一個(gè)月，對(duì)責(zé)任單位按應(yīng)罰金額的20%加罰。

第三十四條  一次事故既有人身傷亡，又造成設(shè)備損壞的，采取并罰。

第三十五條  對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件，強(qiáng)行冒險(xiǎn)施工作業(yè)的，除令其停產(chǎn)整改外，并對(duì)責(zé)任單位處以5萬(wàn)元以下罰款。根據(jù)情節(jié)對(duì)責(zé)任單位的安全責(zé)任人處以1000—5000元的罰款。

第三十六條  在年度安全考核中，堅(jiān)持安全生產(chǎn)一票否決制。年度考核不合格的單位，除對(duì)單位一次性經(jīng)濟(jì)處罰外，對(duì)其單位的安全責(zé)任人，也要處以經(jīng)濟(jì)罰款。

第三十七條  對(duì)事故直接責(zé)任者的處罰

1.各類(lèi)事故直接經(jīng)濟(jì)損失小于1萬(wàn)元的，按直接經(jīng)濟(jì)損失的20—25%賠款；直接經(jīng)濟(jì)損失大于1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元），小于10萬(wàn)元的，起底1萬(wàn)元按直接經(jīng)濟(jì)損失的20—25%賠款，1萬(wàn)元以上部分，按直接經(jīng)濟(jì)損失的15—20%賠款；直接經(jīng)濟(jì)損失大于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）的，起底10萬(wàn)元按直接經(jīng)濟(jì)損失的15—20%賠款，10萬(wàn)元以上部分，按直接經(jīng)濟(jì)損失的10—15%賠款。

2.對(duì)事故直接責(zé)任者，除承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠款外，應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)、情節(jié)處以100—2000元的罰款。

3.對(duì)違反安全管理規(guī)定，從事與施工生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)而發(fā)生的各類(lèi)事故，一切損失由事故直接責(zé)任者承擔(dān)。

第三十八條  對(duì)同一事故的處罰，涉及到兩個(gè)以上的責(zé)任單位和兩個(gè)以上的直接責(zé)任人的，按責(zé)任比例（主要責(zé)任負(fù)60—90%；次要責(zé)任負(fù)10—40%；同等責(zé)任各負(fù)50%）處以賠款（單位賠款為直接經(jīng)濟(jì)損失的全部，個(gè)人賠款按第三十七條第1項(xiàng)執(zhí)行）和罰款。

第三十九條  對(duì)防止事故重復(fù)發(fā)生的措施落實(shí)不力，在一年內(nèi)發(fā)生重復(fù)性事故的，對(duì)責(zé)任單位和單位主管領(lǐng)導(dǎo)加倍處罰。凡屬習(xí)慣性違章行為造成的各類(lèi)事故，均按應(yīng)罰金額的150—200%加重處罰。

第四十條  對(duì)違反規(guī)定，不經(jīng)嚴(yán)格資質(zhì)審查，私招亂雇外來(lái)特殊作業(yè)工種人員者，除限期補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)或清退外，對(duì)招用單位處以1000—5000元罰款；對(duì)因私招亂雇人員而發(fā)生事故的單位，加倍處罰。

第四十一條  對(duì)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為，經(jīng)安全管理人員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，指出后仍然不改的，第一次罰款50—150元，發(fā)現(xiàn)兩次以上（含兩次）的加倍處罰，并勒令其單位讓其停工參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

第四十二條  發(fā)生各類(lèi)事故，除對(duì)有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)安全責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰外，可并處以勒令退場(chǎng)。

第四十三條  對(duì)安全管理人員進(jìn)行刁難，阻擾、打擊報(bào)復(fù)，妨礙安全監(jiān)察的，可并處以200—1000元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣的，可并勒令其退場(chǎng)，直至由司法部門(mén)追究刑事責(zé)任。

第四十四條  各施工單位發(fā)生各類(lèi)事故，被地方政府主管部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén)及其它相關(guān)部門(mén)，按照《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)安全規(guī)定所處罰的金額，皆由造成事故的責(zé)任單位賠償外，還將按照項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定給予處罰。

第四十五條  對(duì)下列情況可減輕或免于處罰：

1.因不可抗拒的原因、自然災(zāi)害或意外而造成的事故。

2.非本單位責(zé)任的有關(guān)事故。

3.已采取了積極措施，但情況特殊確屬于目前的技術(shù)條件和設(shè)備不能解決，致使塵、毒、噪音等有害物質(zhì)仍達(dá)不到國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的。

第四十六條  未盡事宜另行研究執(zhí)行。

 

第六章 工程項(xiàng)目變更管理

第四十七條  工程變更原則

（一）對(duì)增加或減少工程量的部分，嚴(yán)格執(zhí)行先批后建的規(guī)定。因不可抗因素急需建設(shè)的必須在5個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)補(bǔ)辦審批手續(xù)，逾期不辦理的，對(duì)新增工作量不予認(rèn)可。

（二）以下情況不予變更

1.工程變更增加中標(biāo)清單工程量的，中標(biāo)綜合單價(jià)超過(guò)投標(biāo)準(zhǔn)日當(dāng)?shù)卦靸r(jià)信息（市場(chǎng)價(jià)）調(diào)整后的清單綜合單價(jià)的10%（含10%），不得進(jìn)行工程量增加。

2.工程變更取消或減少中標(biāo)清單工程量的，中標(biāo)清單綜合單價(jià)低于投標(biāo)基準(zhǔn)日當(dāng)?shù)卦靸r(jià)信息（市場(chǎng)價(jià)）調(diào)整后的清單綜合單價(jià)的10%（含10%），不得進(jìn)行工程量減少。

3.工程變更材料與設(shè)備品種的，中標(biāo)清單綜合單價(jià)低于變更材料與設(shè)備的投標(biāo)基準(zhǔn)日當(dāng)?shù)卦靸r(jià)信息（市場(chǎng)價(jià)）調(diào)整后的清單綜合單價(jià)的10%（含10%），不予變更。

第四十八條  加強(qiáng)工程變更管理

（一）嚴(yán)格控制工程設(shè)計(jì)變更。所有國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)方案、工程造價(jià)預(yù)算清單在招投標(biāo)之前，項(xiàng)目建設(shè)單位要組織專(zhuān)家小組進(jìn)行集中會(huì)審，重點(diǎn)審查有無(wú)漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)或其他可能造成工程變更的事項(xiàng)。項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)工程管理承擔(dān)主體責(zé)任，應(yīng)督促專(zhuān)家小組認(rèn)真履職，對(duì)不認(rèn)真履職造成重大工程變更承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

突破原工程可行性研究范圍的重大設(shè)計(jì)變更，必須報(bào)原項(xiàng)目審批部門(mén)審批。因勘察、設(shè)計(jì)單位原因造成低價(jià)中標(biāo)、高價(jià)結(jié)算的，勘察、設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)依法按約定承擔(dān)賠償責(zé)任，由行業(yè)主管部門(mén)將其列入“黑名單”，禁止其3年內(nèi)在廣安市境內(nèi)承接國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。

（二）嚴(yán)格控制原材料單價(jià)調(diào)整。項(xiàng)目建設(shè)單位在履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件及合同約定的單價(jià)和價(jià)格作價(jià)進(jìn)行支付。除不可抗力外，合同單價(jià)不予調(diào)整。除招標(biāo)文件明確約定原材料調(diào)價(jià)事項(xiàng)外，原材料價(jià)格波動(dòng)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不屬于不可抗力，風(fēng)險(xiǎn)和收益由承包人自行承擔(dān)。

（三）嚴(yán)格保存變更資料。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將工程變更的所有原始資料保存完整，涉及隱蔽工程的，還應(yīng)當(dāng)保存清晰的影像資料備查。

第四十九條  工程增加或減少變更的審批程序

根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際需要，確需變更工程的，由項(xiàng)目建設(shè)單位提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理簽字確認(rèn)后，按一下程序?qū)徟?/span>

（一）工程變更增加或減少投資不超過(guò)批準(zhǔn)項(xiàng)目概算總投資10%或工程變更減少的審批程序。

 1.單個(gè)變更增加或減少金額5萬(wàn)元人民幣以下（含5萬(wàn)元人民幣，下同）且累計(jì)增加或減少總金額在合同金額1%（含1%）以?xún)?nèi)的工程變更，由項(xiàng)目行政主管部門(mén)審批；

2.單個(gè)變更增加或減少金額5萬(wàn)元人民幣以上或累計(jì)增加或減少總金額在合同金額1%以上的工程變更，項(xiàng)目行政主管部門(mén)會(huì)同項(xiàng)目審批部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)及財(cái)政部門(mén)出具初審意見(jiàn)送管委會(huì)審批。

（1）50萬(wàn)元人民幣以下的工程變更報(bào)管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）50-100萬(wàn)元人民幣的工程變更，報(bào)管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)審批；

（3）100-200萬(wàn)元人民幣發(fā)工程變更報(bào)管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批；

（4）200萬(wàn)元人民幣以上的工程變更，經(jīng)管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，同時(shí)監(jiān)察機(jī)關(guān)核查并提出責(zé)任處理建議，一并報(bào)主任辦公會(huì)審定。

工程變更增加投資超過(guò)批準(zhǔn)項(xiàng)目概算總投資10%（含10%）以上的，以及建設(shè)地點(diǎn)、重大內(nèi)容調(diào)整的，按上述程序?qū)彾ê螅瑘?bào)原項(xiàng)目審批部門(mén)辦理變更審批手續(xù)。

第五十條  工程施工過(guò)程中，遇暗河、溶洞、流沙、搶險(xiǎn)等急需處理的不可抗力因素時(shí)，報(bào)管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)并由項(xiàng)目行政主管部門(mén)組織項(xiàng)目審批、行業(yè)主管、財(cái)政等部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)商定處理方案，立即組織實(shí)施，并按上述程序報(bào)批。

第五十一條  項(xiàng)目建設(shè)單位收到項(xiàng)目變更審批意見(jiàn)后，按審批意見(jiàn)組織實(shí)施，如需在政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易網(wǎng)公示變更內(nèi)容的，應(yīng)按相關(guān)要求執(zhí)行。

第五十二條  項(xiàng)目建設(shè)單位在報(bào)送變更評(píng)審資料時(shí)，需提供《廣安市政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目工程變更審批表》原件，并附送以下資料：

1.項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于工程變更的書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容及預(yù)算金額；

2.工程變更預(yù)算及相應(yīng)電子資料；

3.招投標(biāo)文件、施工合同、施工圖、變更圖及相應(yīng)電子資料；

4.工程變更新增材料、設(shè)備等，項(xiàng)目建設(shè)單位要嚴(yán)格套用定額或進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，并提供相應(yīng)資料；

5.其它相關(guān)資料。

第五十三條  結(jié)算送審金額不得高于中標(biāo)合同價(jià)與變更審批控制價(jià)之和。

第五十四條  中省投資的項(xiàng)目工程變更從其規(guī)定。

第五十五條  如遇新規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，選擇適宜規(guī)定執(zhí)行。

 

第七章 工程款撥付管理

第五十六條  適用于公招項(xiàng)目、勞務(wù)分包項(xiàng)目、自建項(xiàng)目，且經(jīng)公司財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定同意撥付的工程款。未盡事宜，另行研究。

第五十七條  公招項(xiàng)目付款流程和所需資料

（一）付款流程

由項(xiàng)目部收集、整理、審核付款資料—報(bào)成控部審簽—報(bào)本公司財(cái)務(wù)部審簽—報(bào)本公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽（各子公司除外）—報(bào)本公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽—報(bào)本公司總經(jīng)理審簽—董事長(zhǎng)審簽（各子公司除外）—報(bào)本公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付。

（二）所需資料

成控部：施工單位請(qǐng)款申請(qǐng)、施工合同、經(jīng)各方（業(yè)主、監(jiān)理、施工單位）簽認(rèn)的工程款申報(bào)表、已完工程量清單、其他應(yīng)提供資料

財(cái)務(wù)部：付款審批表、施工單位請(qǐng)款申請(qǐng)、施工合同、經(jīng)各方（業(yè)主、監(jiān)理、施工單位、成控部）簽認(rèn)的工程款申報(bào)表、發(fā)票、其他應(yīng)提供資料。

第五十八條  勞務(wù)分包項(xiàng)目付款流程和所需資料（僅限于各子公司）

（一）付款流程

由項(xiàng)目部收集、整理、審核付款資料--報(bào)成控部審簽--報(bào)本公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽--報(bào)本公司財(cái)務(wù)部審簽--報(bào)本公司總經(jīng)理審簽--報(bào)本公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付。

（二）所需資料

1.勞務(wù)費(fèi)所需資料

成控部：勞務(wù)單位請(qǐng)款申請(qǐng)、施工合同、經(jīng)各方（業(yè)主、勞務(wù)單位）簽認(rèn)的工程款申報(bào)表、已完工程量清單、其他應(yīng)提供資料。

財(cái)務(wù)部：付款審批表、勞務(wù)單位請(qǐng)款申請(qǐng)、施工合同、經(jīng)各方（業(yè)主、勞務(wù)單位、成控部）簽認(rèn)的工程款申報(bào)表、發(fā)票、其他應(yīng)提供資料。

2.材料費(fèi)所需資料

成控部：材料計(jì)劃表、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、材料進(jìn)場(chǎng)匯總表、材料供應(yīng)合同。

財(cái)務(wù)部：付款申請(qǐng)表、材料進(jìn)場(chǎng)匯總表、材料供應(yīng)合同、入庫(kù)單、出庫(kù)單、發(fā)票。

第五十九條  自建項(xiàng)目付款流程和所需資料（僅限于各子公司）

（一）付款流程

由項(xiàng)目部收集、整理、審核付款資料--報(bào)成控部審簽--報(bào)本公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽--報(bào)本公司財(cái)務(wù)部審簽--報(bào)本公司總經(jīng)理審簽--報(bào)本公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付。

（二）所需資料

1.人工費(fèi)所需資料

成控部：

（1）臨時(shí)用工

工程臨時(shí)用工登記表（計(jì)劃）、工程臨時(shí)用工登記表、人工統(tǒng)計(jì)表、勞務(wù)用工合同。

（2）人工承包

承包合同、收方記錄

財(cái)務(wù)部：

（1）臨時(shí)用工

付款申請(qǐng)表、人工統(tǒng)計(jì)表、勞務(wù)用工合同、發(fā)票。

（2）人工承包

付款申請(qǐng)表、承包合同、收方記錄、發(fā)票。

2.機(jī)械費(fèi)所需資料

成控部：工程機(jī)械計(jì)時(shí)登記表（計(jì)劃）、工程機(jī)械計(jì)時(shí)登記表、機(jī)械計(jì)時(shí)統(tǒng)計(jì)表、機(jī)械合同。

財(cái)務(wù)部：付款申請(qǐng)表、機(jī)械計(jì)時(shí)統(tǒng)計(jì)表、機(jī)械計(jì)時(shí)票據(jù)、機(jī)械合同、發(fā)票。

3.材料費(fèi)所需資料

成控部：材料計(jì)劃表、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、材料進(jìn)場(chǎng)匯總表、材料供應(yīng)合同。

財(cái)務(wù)部：付款申請(qǐng)表、材料進(jìn)場(chǎng)匯總表、材料供應(yīng)合同、入庫(kù)單、出庫(kù)單、發(fā)票。

第六十條  低于3萬(wàn)元的單個(gè)零星項(xiàng)目由各公司自行審核支付。

 

第八章  設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)審管理

第六十一條  適用范圍：公司擬實(shí)施設(shè)計(jì)的建設(shè)工程項(xiàng)目

第六十二條  設(shè)計(jì)圖紙分為三個(gè)階段：方案設(shè)計(jì)；初步設(shè)計(jì)；施工圖設(shè)計(jì)。

第六十三條  方案設(shè)計(jì)審查

1.方案設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)為董事長(zhǎng)，副組長(zhǎng)為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席，成員為成控部、工程部全體成員，財(cái)務(wù)部、辦公室、應(yīng)急搶修部、項(xiàng)目部、各子公司工程部負(fù)責(zé)人，對(duì)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行初步選優(yōu)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于投資公司工程部，由工程部經(jīng)理兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事宜。

工程部在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)初步選優(yōu)時(shí)，應(yīng)組織設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組及專(zhuān)家進(jìn)行充分論證，對(duì)設(shè)計(jì)方案中的所有框架性描述進(jìn)行逐一推敲和認(rèn)可，并對(duì)框架性中的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算核定。特別是方案設(shè)計(jì)比選中的技術(shù)指標(biāo)、投資成本匡算、社會(huì)環(huán)境的差異性應(yīng)進(jìn)行充分的對(duì)比和排查，有理有據(jù)的選定最佳方案。公司其他相關(guān)部門(mén)積極配合工程部在方案設(shè)計(jì)初步選優(yōu)期間的工作。

2.方案設(shè)計(jì)審查重點(diǎn)

用地重點(diǎn)審查項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施提供用地的可能性和征地范圍。

土石方平衡重點(diǎn)審查挖、填方量及其初步確定借方范圍和地點(diǎn)；棄土位置等。

地形地貌分析重點(diǎn)審查未來(lái)項(xiàng)目實(shí)施是否需大規(guī)模的開(kāi)山筑堤或破壞現(xiàn)有生態(tài)環(huán)境和已有自然景觀。

管線(xiàn)保護(hù)重點(diǎn)審查哪些屬于項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施應(yīng)避讓或應(yīng)保護(hù)和搬遷。

建（構(gòu)）筑拆遷重點(diǎn)審查建（構(gòu)）筑拆遷難度和可能性。

地質(zhì)狀況重點(diǎn)審查項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施施工難度。

項(xiàng)目功能性使用重點(diǎn)審查項(xiàng)目功能定位、構(gòu)成子目和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3.方案設(shè)計(jì)審查形式

方案設(shè)計(jì)審查形式分為兩種：現(xiàn)場(chǎng)踏勘核實(shí)、專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議討論研究。

現(xiàn)場(chǎng)踏勘核實(shí)主要是圍繞方案設(shè)計(jì)審查重點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。工程部牽頭組織設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場(chǎng)踏勘，全線(xiàn)、全方位地對(duì)方案設(shè)計(jì)中的有關(guān)指標(biāo)和項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施的可能性進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的一一核實(shí)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)踏勘后存在的遺留問(wèn)題，技術(shù)方面的問(wèn)題交由設(shè)計(jì)單位考慮和解決，項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施環(huán)境問(wèn)題交由專(zhuān)家會(huì)議或設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。

專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議討論研究應(yīng)結(jié)合設(shè)計(jì)方案和現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況進(jìn)行，各有關(guān)設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員就設(shè)計(jì)方案提出意見(jiàn)和想法，供設(shè)計(jì)單位人員參考和調(diào)整，最終選定最佳初步方案。整個(gè)會(huì)議討論內(nèi)容由工程部作好記錄。

公司設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組系方案設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)了現(xiàn)場(chǎng)踏勘核實(shí)和專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議討論后，由工程部在會(huì)上作匯報(bào)，對(duì)比選方案中的“為什么”作全面闡述。經(jīng)公司設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)的方案設(shè)計(jì)應(yīng)按基本建設(shè)程序進(jìn)行報(bào)批。

4.方案設(shè)計(jì)審查職責(zé)

公司設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)人員全過(guò)程參與方案設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)踏勘核實(shí)、專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議討論研究。在現(xiàn)場(chǎng)踏勘核實(shí)、專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議討論階段應(yīng)提出問(wèn)題和初步想法；設(shè)計(jì)單位應(yīng)針對(duì)提出的問(wèn)題作重點(diǎn)闡述和解答。

5.方案設(shè)計(jì)報(bào)建

方案設(shè)計(jì)行政審批由工程部負(fù)責(zé)辦理。

公司設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)的方案設(shè)計(jì)由工程部報(bào)送有關(guān)主管部門(mén)或規(guī)委會(huì)審批。

通過(guò)行政審批的方案設(shè)計(jì)由工程部告知設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組以便著手推進(jìn)下階段相關(guān)工作。

第六十四條  初步設(shè)計(jì)審查

1.初步設(shè)計(jì)內(nèi)容

所有項(xiàng)目設(shè)計(jì)中的有關(guān)單項(xiàng)設(shè)計(jì)，其中包括道路設(shè)計(jì)、雨污水設(shè)計(jì)、電纜溝設(shè)計(jì)、交通工程設(shè)計(jì)、橋梁工程、照明工程設(shè)計(jì)、人行道用材及鋪裝樣式和各管線(xiàn)單位的管線(xiàn)綜合等所有方案設(shè)計(jì)內(nèi)容。道路工程中的人行道綠化、邊坡綠化、照明工程中的路燈樣式可以另行單列設(shè)計(jì)。

2.初步設(shè)計(jì)深度標(biāo)準(zhǔn)

所有單項(xiàng)設(shè)計(jì)深度標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.部門(mén)審查職責(zé)

設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)審查工作。負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)質(zhì)量審查；負(fù)責(zé)計(jì)量初步審核和投資造價(jià)控制工作；參與建安類(lèi)合同談判，并確定項(xiàng)目未來(lái)投資控制人員作為初步設(shè)計(jì)審查人員。負(fù)責(zé)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)質(zhì)量技術(shù)把關(guān)工作，并確定項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施技術(shù)把控人員作為初步設(shè)計(jì)審查人員。

工程部牽頭組織設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其他人員進(jìn)行初步設(shè)計(jì)審查；負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)行政審批申報(bào)；負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位銜接工作；并確定項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施技術(shù)支撐人員作為初步設(shè)計(jì)審查人員。負(fù)責(zé)征地拆遷計(jì)劃、安排工作，確保項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施用地，并確定項(xiàng)目未來(lái)征地拆遷人員作為初步設(shè)計(jì)審查人員。負(fù)責(zé)管線(xiàn)搬遷(改造)編制；參與管線(xiàn)搬遷(改造)合同談判；負(fù)責(zé)管線(xiàn)搬遷(改造)實(shí)施管理，并確定項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施管線(xiàn)搬遷(改造)人員作為初步設(shè)計(jì)審查人員。負(fù)責(zé)項(xiàng)目未來(lái)施工質(zhì)量技術(shù)和項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施前期清障匯總工作，并確定項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)代表人員作為初步設(shè)計(jì)審查人員。

4.初步設(shè)計(jì)審查程序

工程部分發(fā)已有初步設(shè)計(jì)草圖（電子文檔）到有關(guān)初步設(shè)計(jì)審查部門(mén)，并明確圖紙審查時(shí)限。

有關(guān)初步設(shè)計(jì)審查參與部門(mén)根據(jù)自己的職責(zé)對(duì)初步設(shè)計(jì)文件提出意見(jiàn)，以書(shū)面形式回告工程部。

工程部依據(jù)有關(guān)部門(mén)意見(jiàn)進(jìn)行匯總分類(lèi)。

工程部根據(jù)匯總意見(jiàn)組織有關(guān)初步設(shè)計(jì)審查部門(mén)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查和確認(rèn)。

工程部召集有關(guān)初步設(shè)計(jì)審查部門(mén)人員召開(kāi)初步設(shè)計(jì)審查專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)果與已有各部門(mén)意見(jiàn)進(jìn)行核實(shí)并記錄，涉及設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題責(zé)成設(shè)計(jì)單位修改和調(diào)整。

各部門(mén)根據(jù)初步設(shè)計(jì)審查記錄內(nèi)容按照項(xiàng)目實(shí)施時(shí)序著手推進(jìn)下步工作。

5.初步設(shè)計(jì)報(bào)建

待設(shè)計(jì)單位形成正式初步設(shè)計(jì)后，由工程部負(fù)責(zé)辦理初步設(shè)計(jì)報(bào)建審批。

第六十五條  施工圖審查

1.施工圖審查內(nèi)容：所有工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容。

2.施工圖審查深度標(biāo)準(zhǔn)：按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.施工圖審查重點(diǎn)：項(xiàng)目設(shè)計(jì)中有關(guān)單項(xiàng)設(shè)計(jì)的全面性；技術(shù)參數(shù)的規(guī)范性；建筑材料使用的節(jié)約性；現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的結(jié)合性；設(shè)計(jì)、材料使用的先進(jìn)性；周邊環(huán)境設(shè)計(jì)的合理性；大樣節(jié)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)性；土石方平衡性。

4.施工圖審查部門(mén)：工程部負(fù)責(zé)組織施工圖設(shè)計(jì)審查，對(duì)施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量把關(guān)。根據(jù)項(xiàng)目施工圖特點(diǎn)，可以邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參與審查把關(guān)。

5.施工圖審查程序：施工圖草圖(電子文檔)由工程部傳遞予設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，工程部對(duì)會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)行匯總，再組織設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組和設(shè)計(jì)單位召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行答疑，并進(jìn)行設(shè)計(jì)修改和調(diào)整。

6.施工圖報(bào)建：施工圖審查后需修改和調(diào)整的，由工程部要求設(shè)計(jì)單位及時(shí)修改完善，并送施工圖審查中介單位審核，再交設(shè)計(jì)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織核審，確認(rèn)是否修改調(diào)整到位。

每套審查通過(guò)的施工圖必須加蓋設(shè)計(jì)單位及其設(shè)計(jì)人員專(zhuān)用章、中介審圖機(jī)構(gòu)及其審圖人員專(zhuān)用章以及其他法定審查章。用于指導(dǎo)施工的施工圖必須印章齊全。

工程部負(fù)責(zé)施工圖的保存和分發(fā)，并報(bào)送建設(shè)行政主管部門(mén)備案。

由工程部將合法施工圖交由成控部進(jìn)行預(yù)算工作。

由工程部將合法施工圖交由公司組織項(xiàng)目實(shí)施。

 

第九章  合同管理

第六十六條  適用范圍：公司公招項(xiàng)目、勞務(wù)分包項(xiàng)目、自建項(xiàng)目。

第六十七條  合同會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)為董事長(zhǎng)，常務(wù)副組長(zhǎng)為監(jiān)事會(huì)主席，副組長(zhǎng)為總經(jīng)理、副總經(jīng)理，成員由各子公司副總經(jīng)理/各子公司總經(jīng)理助理、成控部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、法律顧問(wèn)組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于辦公室，由辦公室主任兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作事宜。

第六十八條  施工合同簽訂與合同類(lèi)型

（一）以合同為依據(jù)，做好工程造價(jià)控制

公招項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、工程變更、工程進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算、竣工決算的主要依據(jù)是《建設(shè)工程施工合同》?！妒┕ず贤纷鳛椤墩袠?biāo)文件》的組成部分，在簽訂合同時(shí)，應(yīng)遵照《招標(biāo)文件》的規(guī)定執(zhí)行。

勞務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、工程變更、工程進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算、竣工決算的主要依據(jù)是《勞務(wù)合同》、《采購(gòu)合同》。《勞務(wù)合同》作為《勞務(wù)招標(biāo)文件》的組成部分，在簽訂合同時(shí)應(yīng)遵照《勞務(wù)招標(biāo)文件》的規(guī)定執(zhí)行。

自建項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、工程變更、工程進(jìn)度結(jié)算、竣工結(jié)算、竣工決算的主要依據(jù)是《人工承包合同》、《勞務(wù)用工合同》、《機(jī)械合同》、《采購(gòu)合同》，在簽訂合同時(shí)應(yīng)遵照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）合同類(lèi)型主要指合同價(jià)款計(jì)算的方式，合同類(lèi)型的選擇，對(duì)工程順利進(jìn)行至關(guān)重要。

1.單價(jià)合同

以綜合單價(jià)結(jié)算的合同。綜合單價(jià)在合同約定條件內(nèi)是固定的，不予調(diào)整。綜合單價(jià)在合同約定條件以外的，允許調(diào)整。但調(diào)整方式應(yīng)在合同中約定。工程量按計(jì)量規(guī)范規(guī)定且應(yīng)予計(jì)量的工程量計(jì)算。實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程，應(yīng)采用單價(jià)合同。承包人對(duì)價(jià)格要有充分把握，但工程量確定要雙方確認(rèn)。單價(jià)合同發(fā)包人承擔(dān)工程量清單編制的風(fēng)險(xiǎn)，承包人承擔(dān)投標(biāo)報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，使工程風(fēng)險(xiǎn)基本合理分擔(dān)。適用各類(lèi)工程項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)由雙方分?jǐn)偂?/span>

工程計(jì)量：注意區(qū)分工程量、工作量。

2.總價(jià)合同

按合同總價(jià)進(jìn)行結(jié)算，不考慮單價(jià)的影響。通常采用工程造價(jià)總價(jià)包干或總價(jià)不變。除合同約定需調(diào)整的內(nèi)容外，其余施工期間不作調(diào)整。在總價(jià)合同中，業(yè)主對(duì)總投資有數(shù)，在施工中可控制投資。承包人在總價(jià)合同中承擔(dān)主要風(fēng)險(xiǎn)。若設(shè)計(jì)圖紙或發(fā)包人的原因使工程變更，則根據(jù)合同約定，固定合同總價(jià)也可做相應(yīng)的調(diào)整。

3.成本加酬金合同

由發(fā)包人向承包人支付實(shí)際成本，并按事先約定的通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)的費(fèi)率支付酬金的合同。業(yè)主不易控制造價(jià)，承包人不注意減低成本，風(fēng)險(xiǎn)全部由業(yè)主承擔(dān)，但承包人報(bào)酬也較低。

4.按實(shí)結(jié)算合同

不建議采用。發(fā)包人承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)。

5.勞務(wù)合同

按勞務(wù)費(fèi)組成進(jìn)行結(jié)算，適用于公司勞務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)由雙方分?jǐn)偂?/span>

6.人工承包合同

人工承包合同分為兩種，一種是按計(jì)日工進(jìn)行結(jié)算，一種是按總包干價(jià)進(jìn)行結(jié)算，適用于公司自建項(xiàng)目。

7.機(jī)械合同

通過(guò)計(jì)時(shí)進(jìn)行結(jié)算，適用于公司自建項(xiàng)目。

8.采購(gòu)合同

以采購(gòu)材料/苗木單價(jià)*實(shí)收工程量進(jìn)行結(jié)算，適用于公司勞務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目和自建項(xiàng)目。

（三）合同類(lèi)型的選擇

實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的建筑工程，發(fā)承包雙方宜采用單價(jià)方式確定合同價(jià)款。建設(shè)規(guī)模較小、技術(shù)難度較低、工期較短的建筑工程，發(fā)承包雙方可以采用總價(jià)方式確定合同價(jià)款。緊急搶險(xiǎn)、救災(zāi)以及施工技術(shù)特別復(fù)雜、新技術(shù)、新工藝的建筑工程，發(fā)承包雙方可以采用成本加酬金方式確定合同價(jià)款。勞務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目可以采用勞務(wù)合同。勞務(wù)招標(biāo)和自建項(xiàng)目材料/苗木采購(gòu)可以采用采購(gòu)合同。自建項(xiàng)目人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)可以采用人工承包合同和機(jī)械租賃合同。

第六十九條  合同范本

（一）標(biāo)準(zhǔn)合同范本由合同協(xié)議書(shū)、通用合同條款和專(zhuān)用合同條款三部分組成。

合同協(xié)議書(shū)主要包括工程概況、合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、簽約合同價(jià)和合同價(jià)格形式、項(xiàng)目經(jīng)理、合同文件構(gòu)成、承諾以及合同生效條件等重要內(nèi)容，集中約定了合同當(dāng)事人基本的合同權(quán)利義務(wù)。

通用合同條款，是合同當(dāng)事人根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，就工程建設(shè)的實(shí)施及相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)作出的原則性約定。條款安排既考慮了現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)工程建設(shè)的有關(guān)要求，也考慮了建設(shè)工程施工管理的特殊需要。

專(zhuān)用合同條款是對(duì)通用合同條款原則性約定的細(xì)化、完善、補(bǔ)充、修改或另行約定的條款。合同當(dāng)事人可以根據(jù)不同建設(shè)工程的特點(diǎn)及具體情況，通過(guò)雙方的談判、協(xié)商對(duì)相應(yīng)的專(zhuān)用合同條款進(jìn)行修改補(bǔ)充。

（二）勞務(wù)合同范本

勞務(wù)合同范本由公司合同會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)審確定。

（三）采購(gòu)合同范本

采購(gòu)合同范本由公司合同會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)審確定。

（四）人工合同范本

人工合同范本由公司合同會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)審確定。

第七十條  建設(shè)工程施工合同的審核

（一）熟悉合同原理及法律法規(guī)知識(shí)

對(duì)于任何需要審查的合同，不論合同的標(biāo)題是如何表述的，首先應(yīng)當(dāng)通過(guò)閱讀整個(gè)合同的全部條款，準(zhǔn)確把握合同項(xiàng)下所涉法律關(guān)系的性質(zhì)，以確定該合同所適用的法律法規(guī)。在審查合同前，必須認(rèn)真查閱相關(guān)的法律法規(guī)及司法解釋。

（二）注意收集有關(guān)的合同范本

平時(shí)注意收集有關(guān)合同范本，盡量根據(jù)權(quán)威部門(mén)推薦的示范文本，并結(jié)合法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行審查。

（三）合同必備內(nèi)容

（1）當(dāng)事人的名稱(chēng)（或姓名）和住所

（2）標(biāo)的

（3）數(shù)量

（4）質(zhì)量

（5）價(jià)款或者報(bào)酬

（6）履行期限、地點(diǎn)和方式

（7）違約責(zé)任

（8）解決爭(zhēng)議的方法

（四）建設(shè)工程合同審核重點(diǎn)

（1）合同主體，合同的效力，授權(quán)審查，

（2）合同的中止、終止、解除，

（3）數(shù)量（工程規(guī)模）

（4）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）

（5）履行地點(diǎn)（工程地址）

（6）履行期限（計(jì)劃開(kāi)工、竣工、總工期）

（7）價(jià)款或報(bào)酬、計(jì)價(jià)方法、總價(jià)、單價(jià)、調(diào)價(jià)規(guī)定、支付周期或節(jié)點(diǎn)

（8）是否對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行價(jià)稅分開(kāi)列示。

（9）明確提供發(fā)票的類(lèi)型及稅率。

（10）修改工程款支付相關(guān)條款。如明確增值稅為即付款項(xiàng)；明確質(zhì)保金計(jì)算基數(shù)為不含稅工程價(jià)款等。

（11）明確加工材料的價(jià)款、結(jié)算及開(kāi)票等事宜。

（12）違約責(zé)任條款

（13）爭(zhēng)議解決條款

 

第十章  材料（物資）采購(gòu)管理

第七十一條  根據(jù)《四川省政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理辦法（暫行）的通知》（川財(cái)綜〔2015〕63號(hào)）文件精神，為進(jìn)一步完善公司材料（物資）采購(gòu)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。本辦法所稱(chēng)材料（物資）采購(gòu)，是指通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。材料（物資）采購(gòu)必需遵循積極穩(wěn)妥，有序?qū)嵤⒖茖W(xué)安排，注重實(shí)效、公開(kāi)擇優(yōu)，以事定費(fèi)、改革創(chuàng)新，完善機(jī)制的基本原則。

第七十二條  材料（物資）采購(gòu)主體和承接主體

材料（物資）采購(gòu)的主體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)主體）為公司各部門(mén)、各子公司，承接材料（物資）采購(gòu)的主體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承接主體）為依法在工商管理或行業(yè)主管部門(mén)登記成立的企業(yè)、機(jī)構(gòu)等社會(huì)力量。

第七十三條  材料（物資）采購(gòu)內(nèi)容及指導(dǎo)目錄

材料（設(shè)備）采購(gòu)的內(nèi)容為適合采取市場(chǎng)化方式提供、社會(huì)力量能夠承擔(dān)的服務(wù)事項(xiàng)。應(yīng)當(dāng)按照材料（物資）采購(gòu)的方式進(jìn)行。不屬于材料（物資）采購(gòu)范圍的，不得向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)。

除另有規(guī)定外，材料（物資）采購(gòu)指導(dǎo)目錄應(yīng)包括：各項(xiàng)目所采購(gòu)的機(jī)械、材料設(shè)備采購(gòu)、苗木采購(gòu)。

第七十四條  項(xiàng)目材料（物資）采購(gòu)方式及流程

根據(jù)公司各項(xiàng)目需購(gòu)買(mǎi)的材料由項(xiàng)目部提出計(jì)劃，由公司詢(xún)價(jià)小組進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)小組由成控部、辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部、項(xiàng)目部組成（每次詢(xún)價(jià)小組人員不得是同一人）。詢(xún)價(jià)方案由監(jiān)事會(huì)同意后方可組織詢(xún)價(jià)，并向公司QQ、微信群、公司網(wǎng)站發(fā)布詢(xún)價(jià)公告，詢(xún)價(jià)結(jié)果以最低價(jià)確定供應(yīng)商，報(bào)成控部、分管副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理審核后才能簽訂采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行采購(gòu)，且向公司QQ群、微信群、公司網(wǎng)站以及報(bào)價(jià)單位公布報(bào)價(jià)結(jié)果，如最低報(bào)價(jià)單位拒簽合同的將納入公司黑名單，不再對(duì)此單位進(jìn)行詢(xún)價(jià)，并重新組織第二輪詢(xún)價(jià)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)機(jī)械、材料、苗木實(shí)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，督促承接材料（物資）采購(gòu)主體嚴(yán)格履行合同，并做好支付管理有關(guān)規(guī)定和合同執(zhí)行進(jìn)度支付款項(xiàng)的申報(bào)和審核，成控部對(duì)采購(gòu)機(jī)械、材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和嚴(yán)格履行合同的監(jiān)督，做好支付管理有關(guān)規(guī)定和合同執(zhí)行進(jìn)度支付款項(xiàng)的審核，財(cái)務(wù)部做好支付管理有關(guān)規(guī)定和合同執(zhí)行進(jìn)度支付款項(xiàng)的審核。

第七十五條  所有進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備及重要材料，務(wù)必齊備相應(yīng)的合格證書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、合格率證明、抽檢報(bào)告等質(zhì)量證明。質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、不良品超標(biāo)的，一律進(jìn)行退換貨處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

第七十六條  項(xiàng)目部、成控部對(duì)各批次材料、設(shè)備進(jìn)行抽檢，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改。

第七十七條  各項(xiàng)目材料、設(shè)備的使用要建立詳細(xì)的出入庫(kù)臺(tái)賬，并配備專(zhuān)人對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行管理。

第七十八條  工程上的一切廢料亦屬公司財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁私自處理。項(xiàng)目部管理人員要隨時(shí)監(jiān)管廢料的收集與存放，將廢料集中并分類(lèi)碼放，按總公司指示處理廢料。

 

第十一章  檔案（資料）管理

第七十九條  項(xiàng)目文件的收集

建設(shè)方文件的收集

1.公司、各子公司工程部負(fù)責(zé)收集部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、審批等前期文件和招投標(biāo)、合同、結(jié)算等文件。

2.公司、各子公司工程部負(fù)責(zé)收集部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、圖審等相關(guān)文件。

3.公司、各子公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目選址、用地前期文件和竣工驗(yàn)收階段形成的文件。

4.公司各部門(mén)針對(duì)項(xiàng)目的管理性文件及時(shí)傳閱至相應(yīng)部門(mén)存檔。

參建單位文件的收集

1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工單位以及勞務(wù)單位對(duì)其合同業(yè)務(wù)范圍內(nèi)形成的全部文件的收集，按要求移交歸檔。

2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中形成的監(jiān)理文件的收集，按要求移交歸檔。

3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集材料構(gòu)件及設(shè)施設(shè)備相關(guān)采購(gòu)文件和質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)證明文件。

4.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集自建項(xiàng)目人工、機(jī)械、材料等相關(guān)文件。

第八十條  項(xiàng)目文件的質(zhì)量要求

文件應(yīng)提供原件，且齊全完整，文件清晰整潔、簽署齊全（責(zé)任人簽署意見(jiàn)、簽名、日期、簽章等）。

書(shū)寫(xiě)應(yīng)采用藍(lán)黑、碳素墨水，不應(yīng)使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水、純藍(lán)墨水等。

項(xiàng)目文件內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，與工程實(shí)際相符。

紙張為A4大小，小于A4紙張的文件必須貼在A4紙上，大于A4紙張的文件必須折疊成A4大小。

施竣工圖要清晰整潔、簽字齊全；不同幅面的圖紙應(yīng)統(tǒng)一折疊成A4幅面。

竣工圖的更改：文字、數(shù)字更改采用杠改；線(xiàn)條更改采用劃改，局部圖形更改可以圈出更改部位，在原圖空白處重新繪制；利用施工圖更改，應(yīng)在更改處加蓋修改章，注明更改依據(jù)條件、編號(hào)和條款號(hào)等更改標(biāo)記，不得隨意更改。

所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章，竣工圖章應(yīng)使用紅色印泥，蓋在圖紙右下角空白處。重大改變及圖面變更面積超過(guò)35%的，則應(yīng)重新繪制新圖后加蓋并簽署竣工圖章，竣工圖章內(nèi)容簽署齊全。

電子歸檔要求：

1.字跡清楚，與紙質(zhì)文件內(nèi)容保持一致；圖形電子文件采用CAD繪制；文字資料有wordexcel的需另提供蓋章頁(yè)的PDF黑白格式掃描件。

2.施工單位以及勞務(wù)分包單位掃描范圍：除施工日志、月報(bào)、分包資料外，其余文件全部掃描。

3.監(jiān)理單位掃描范圍：除監(jiān)理單位評(píng)估報(bào)告掃描，其余不掃描

第八十一條  項(xiàng)目文件的組卷要求

項(xiàng)目文件的組卷原則：遵循項(xiàng)目文件的形成規(guī)律和成套性特點(diǎn)，保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系，分類(lèi)科學(xué)，組卷合理。

項(xiàng)目文件按階段、內(nèi)容分為前期依據(jù)性文件、設(shè)計(jì)文件、合同文件招投標(biāo)文件、施竣工文件，在一個(gè)大項(xiàng)目下按分類(lèi)分卷排序。類(lèi)別號(hào)：

前期依據(jù)性文件---1    設(shè)計(jì)文件---2    合同文件---3

招投標(biāo)文件---4     施竣工文件---4

案卷不易過(guò)厚，一般不超過(guò)4cm(已膠裝的招投標(biāo)資料不可拆分，據(jù)資料厚度選擇合適的盒子），案卷內(nèi)不應(yīng)有重復(fù)文件，納入B階段移交的文件，不再放入C階段重復(fù)歸檔

項(xiàng)目施工文件按單項(xiàng)工程、單位工程或裝置、階段、結(jié)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)組卷；項(xiàng)目竣工圖按建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通等順序組卷。

案卷及卷內(nèi)文件排序：案卷及卷內(nèi)文件排列：參建單位資料按歸檔范圍中的順序進(jìn)行排放：綜合性文件及竣工驗(yàn)收資料—技術(shù)管理資料—質(zhì)量保證資料—驗(yàn)收資料—分包管理資料—竣工圖。分布分項(xiàng)檢驗(yàn)批以各分部工程分開(kāi)整理，分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄在前，后面依次排放分項(xiàng)驗(yàn)收記錄表及對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄。檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄應(yīng)與分部、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄中的記錄一致。單位、部分、工序質(zhì)量評(píng)定表（市政工程）各單位工程分開(kāi)整理。單位工程質(zhì)量評(píng)定表在前，后面依次排放部位工程質(zhì)量評(píng)定表及對(duì)應(yīng)的工序質(zhì)量評(píng)定表。工序質(zhì)量評(píng)定表應(yīng)與單位、部位工程質(zhì)量評(píng)定表中的記錄一致。

材料報(bào)審附件、出廠檢驗(yàn)報(bào)告均應(yīng)要求為原件，若不能提供原件，請(qǐng)?jiān)趶?fù)印件上加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位章或施工單位及監(jiān)理單位章，并注明原件存放地（施工單位須對(duì)該部分資料做情況說(shuō)明，監(jiān)理單位認(rèn)證并蓋章）。

結(jié)算文件需在案卷題名后注明“結(jié)算退回文件”

有蓋監(jiān)理方章的地方，若表格要求簽字則必須簽字齊全；若未做明確要求由現(xiàn)場(chǎng)管理人員及監(jiān)理負(fù)責(zé)人確定是否簽字。

隱蔽資料直接打出來(lái)的圖需要現(xiàn)場(chǎng)相應(yīng)人員簽字確認(rèn)；若附圖為標(biāo)準(zhǔn)施工圖時(shí)可不另行打印，直接在隱蔽單上填寫(xiě)具體圖紙名稱(chēng)及圖號(hào)。

卷內(nèi)文件頁(yè)號(hào)編寫(xiě)：

1.卷內(nèi)文件有書(shū)寫(xiě)內(nèi)容的頁(yè)面均應(yīng)編寫(xiě)頁(yè)號(hào)，空白頁(yè)不編寫(xiě)。位置：?jiǎn)蚊鏁?shū)寫(xiě)文件在右下角；雙面書(shū)寫(xiě)文件，正面在右下角，背面在左下角；每卷文件應(yīng)單獨(dú)從“1”開(kāi)始順序編頁(yè)號(hào)，各卷之間不連續(xù)編頁(yè)號(hào)；卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表不編寫(xiě)頁(yè)號(hào)。

2.漏打頁(yè)碼處理：若文件在第30頁(yè)后面發(fā)現(xiàn)漏打1頁(yè)，則該漏頁(yè)編為30-1，多頁(yè)就按此方法順延。

卷內(nèi)目錄包括內(nèi)容及編寫(xiě)：

1.序號(hào)：用阿拉伯?dāng)?shù)字從1一次標(biāo)注卷內(nèi)文件排列順序，一個(gè)文件一個(gè)號(hào)。

2.文件編號(hào)：填寫(xiě)文件文號(hào)或圖樣的圖號(hào)或項(xiàng)目代號(hào)。

3.文件題名：工程名稱(chēng)+文件標(biāo)題，工程名稱(chēng)應(yīng)在該工程所有案卷中保持一致，文件沒(méi)有題名的，應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容擬寫(xiě)題名，用【】表明。

例：xxxxxx工程竣工驗(yàn)收備案表

    xxxxxx工程建筑施工圖1/50-12/50

    xxxxxx工程地板、門(mén)、鋼化玻璃等材料報(bào)審表、合格證、檢測(cè)報(bào)告等

1.日期：用8位阿拉伯?dāng)?shù)字填寫(xiě)本件文件形成的最晚日期，不足八位用“0”補(bǔ)足。列：20150527、20152500、20150000（無(wú)日期舉例）。

2.頁(yè)號(hào)：按卷組卷的，填寫(xiě)文件在卷內(nèi)所排的起始頁(yè)號(hào)，最后一份文件填寫(xiě)起止頁(yè)號(hào)，以上為單位組卷的，填寫(xiě)每件文件的總頁(yè)數(shù)。

3.備注：若文件為復(fù)印件，應(yīng)在備注中填寫(xiě)“復(fù)印件”或“部分復(fù)印件”；若文件中有新增頁(yè)碼或正副本之分的，也應(yīng)在備注中注明。

案卷封面

1.案卷題名：應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確的揭示卷內(nèi)文件的內(nèi)容，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、卷內(nèi)文件內(nèi)容，卷與卷之間的案卷題名不能重復(fù)，如遇相同文件名稱(chēng)的，可按專(zhuān)業(yè)、樁號(hào)或時(shí)間進(jìn)行區(qū)分，不好區(qū)分時(shí)，再加N冊(cè)進(jìn)行區(qū)別。

2.起止日期：摘錄本卷目錄中的最早和最晚的年月時(shí)間，如201410—201607；若卷內(nèi)目錄中只有一份文件的，則封面日期與目錄文件日期一致。

3.保管期限：永久。

十七、檔案移交

所有檔案資料均由各收集部門(mén)移交公司檔案室。

第八十二條  項(xiàng)目文件的歸檔程序

確定項(xiàng)目文件移交內(nèi)容

工程竣工后，公司工程部、公司項(xiàng)目部（甲方代表）、監(jiān)理單位、施工單位/勞務(wù)單位同時(shí)在場(chǎng)，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)梳理，客觀、真實(shí)地對(duì)移交范圍進(jìn)行確認(rèn)，并簽署意見(jiàn)。

項(xiàng)目文件審查職責(zé)

1.項(xiàng)目工程竣工后，公司工程部、公司項(xiàng)目部（甲方代表）、施工單位/勞務(wù)單位及監(jiān)理單位對(duì)資料的真實(shí)性、系統(tǒng)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行全面檢查，對(duì)項(xiàng)目文件認(rèn)真把關(guān)，不得藏匿、涂改、損毀、隱藏項(xiàng)目原始資料；對(duì)竣工圖的修改、變更進(jìn)行繪制上圖，并保證變更后的施、竣工圖與CAD一致，如不一致承擔(dān)一切后果。

2.公司檔案室負(fù)責(zé)審核工程檔案文件，確保文件的真實(shí)性、系統(tǒng)性、完整性、準(zhǔn)確性，并指導(dǎo)整改、移交、歸檔。

3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)配合公司檔案室審查移交檔案文件。

項(xiàng)目文件移交歸檔手續(xù)

工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)形成的各項(xiàng)文件進(jìn)行收集，對(duì)文件真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性負(fù)責(zé)，并對(duì)收集齊全的文件按公司歸檔要求進(jìn)行分類(lèi)、整理，并及時(shí)將檔案報(bào)公司檔案室審查，交接時(shí)填寫(xiě)：《工程項(xiàng)目竣工文件移交審查意見(jiàn)表》、《檔案移交清單》。交接各方在《工程項(xiàng)目竣工文件移交審查意見(jiàn)表》上簽字，根據(jù)需要自行留存。

第八十三條  本制度執(zhí)行后，《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程所需資料及流程（暫行）的通知》（廣億達(dá)發(fā)〔2018〕1號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)公司各項(xiàng)目管理方式及工作內(nèi)容（暫行）的通知》（廣億達(dá)發(fā)〔2018〕2號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)材料（物資）采購(gòu)管理辦法（暫行）的通知》（廣億達(dá)發(fā)〔2018〕5號(hào)）文件廢止。

 

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